南方周末新金融研究中心研究员认为,构包
“预付卡”机构被重罚
南方周末新金融研究中心研究员发现,生死累积的落定揽千历史性合规压力叠加市场竞争加剧,客户身份识别和可疑交易监测不足主要是预付反洗钱方面的问题;商户管理的问题主要包括商户实名制落实差和虚假商户入网等情况;清算与账户管理方面则主要是违规划转和限额管理不到位等问题 。中国人民银行(下称“人行”)公布的卡机首批非银行支付机构《支付业务许可证》续展(换证)公示信息显示,支付行业的构包合规风险点还面临数据平安和消费者权益保卫方面的风险
南方周末新金融研究中心研究员认为,构包
南方周末新金融研究中心研究员发现,生死累积的落定揽千历史性合规压力叠加市场竞争加剧,客户身份识别和可疑交易监测不足主要是预付反洗钱方面的问题;商户管理的问题主要包括商户实名制落实差和虚假商户入网等情况;清算与账户管理方面则主要是违规划转和限额管理不到位等问题 。中国人民银行(下称“人行”)公布的卡机首批非银行支付机构《支付业务许可证》续展(换证)公示信息显示,支付行业的构包合规风险点还面临数据平安和消费者权益保卫方面的风险